Физическое лицо · записей в списках: 1
PAREDES CORDOVA, Jorge Mario в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDNTK |
|---|---|
| Дата включения | 2007-06-01 |
| Дата рождения | 09 Jan 1966 |
| Место рождения | Morazan, El Progreso, Guatemala |
| Гражданство | Guatemala |
| Документ | 1102020001107JK (Guatemala) |
| Псевдонимы | EL GORDO; HIPER |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте PAREDES CORDOVA, Jorge Mario на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →