Persona física · 1 registro(s) en listas
PAREDES CORDOVA, Jorge Mario figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDNTK |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2007-06-01 |
| Fecha de nacimiento | 09 Jan 1966 |
| Lugar de nacimiento | Morazan, El Progreso, Guatemala |
| Nacionalidad | Guatemala |
| Documento | 1102020001107JK (Guatemala) |
| Alias | EL GORDO; HIPER |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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