Физическое лицо · записей в списках: 1
PARSAJAM, Mohsen в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | NPWMD; IFSR |
|---|---|
| Дата включения | 2017-07-18 |
| Дата рождения | 23 Aug 1964 |
| Место рождения | Qom, Iran |
| Гражданство | Iran |
| Документ | N95873956 (Iran) expires 05 May 2020; 038-1-57690-6 (Iran) |
| Псевдонимы | KARGAR, Mohsen |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте PARSAJAM, Mohsen на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →