Компания / организация · записей в списках: 3
RAHAT LTD в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США), Совет Безопасности ООН, финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2012-11-20 |
| Псевдонимы | RAHAT LTD. SARAFI; RAHAT TRADING COMPANY; HAJI MUHAMMAD QASIM SARAFI; HAJI MOHAMMED QASIM HAWALA; NEW CHAGAI TRADING COMPANY; MUSA KALIM HAWALA |
| Программы | Taliban |
|---|---|
| Дата включения | 2012-11-21 |
| Псевдонимы | Rahat Trading Company; Haji Muhammad Qasim Sarafi; New Chagai Trading; Musa Kalim Hawala |
| Программы | AFG |
|---|---|
| Дата включения | 2012-12-21 |
| Псевдонимы | Musa Kalim Hawala; New Chagai Trading; Haji Muhammad Qasim Sarafi; Rahat Trading Company |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте RAHAT LTD на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →