Empresa / organización · 3 registro(s) en listas
RAHAT LTD figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2012-11-20 |
| Alias | RAHAT LTD. SARAFI; RAHAT TRADING COMPANY; HAJI MUHAMMAD QASIM SARAFI; HAJI MOHAMMED QASIM HAWALA; NEW CHAGAI TRADING COMPANY; MUSA KALIM HAWALA |
| Programas | Taliban |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2012-11-21 |
| Alias | Rahat Trading Company; Haji Muhammad Qasim Sarafi; New Chagai Trading; Musa Kalim Hawala |
| Programas | AFG |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2012-12-21 |
| Alias | Musa Kalim Hawala; New Chagai Trading; Haji Muhammad Qasim Sarafi; Rahat Trading Company |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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