Физическое лицо · записей в списках: 1
RAHME, Teddy Zina в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | LEBANON |
|---|---|
| Дата включения | 2023-04-04 |
| Дата рождения | 10 Dec 1963 |
| Место рождения | Bsharri, Lebanon |
| Гражданство | Lebanon |
| Документ | LR0016427 (Lebanon) expires 08 Aug 2021 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте RAHME, Teddy Zina на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →