Физическое лицо · записей в списках: 1
SALAMEH, Riad в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | LEBANON |
|---|---|
| Дата включения | 2023-08-10 |
| Дата рождения | 17 Jul 1950 |
| Место рождения | Antelias, Lebanon |
| Гражданство | Lebanon; France |
| Документ | 160D15 (Lebanon) expires 08 Oct 2020; 1869570 (Lebanon) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте SALAMEH, Riad на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →