Физическое лицо · записей в списках: 2
REDENDO CAIN DELLOSA в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: Совет Безопасности ООН, финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | Al-Qaida |
|---|---|
| Дата включения | 2008-06-04 |
| Псевдонимы | Dodong; Troy; Abu Ilonggo; Brandon Berusa; Abu Muadz; Arnulfo Alvarado; Habil Ahmad Dellosa; Uthman |
| Программы | TAQA |
|---|---|
| Дата включения | 2008-06-20 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте REDENDO CAIN DELLOSA на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →