Физическое лицо · записей в списках: 1
SALMAN, Salman Raouf в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2019-07-19 |
| Дата рождения | 05 Jun 1963; 1965 |
| Гражданство | Colombia; Lebanon |
| Документ | AD 059541 (Colombia); 84.049.097 (Colombia) |
| Псевдонимы | MARQUEZ, Andree |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте SALMAN, Salman Raouf на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →