Persona física · 1 registro(s) en listas
SALMAN, Salman Raouf figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2019-07-19 |
| Fecha de nacimiento | 05 Jun 1963; 1965 |
| Nacionalidad | Colombia; Lebanon |
| Documento | AD 059541 (Colombia); 84.049.097 (Colombia) |
| Alias | MARQUEZ, Andree |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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