Физическое лицо · записей в списках: 1
SHEIKH, Muhammad Naeem в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2014-09-30 |
| Дата рождения | 04 Sep 1950 |
| Место рождения | Lahore, Pakistan |
| Гражданство | Pakistan |
| Документ | BP5191731 (Pakistan) expires 12 May 2012; 35202-1963173-9 (Pakistan) |
| Псевдонимы | NAEEM, Sheikh; NAIM, Shaikh |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте SHEIKH, Muhammad Naeem на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →