⚠
Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
SHEIKH, Muhammad Naeem
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
SHEIKH, Muhammad Naeem figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2014-09-30 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDGT · incluido desde hace 12 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2014-09-30 |
| Fecha de nacimiento | 04 Sep 1950 |
| Lugar de nacimiento | Lahore, Pakistan |
| Nacionalidad | Pakistan |
| Documento | BP5191731 (Pakistan) expires 12 May 2012; 35202-1963173-9 (Pakistan) |
| Alias | SHEIKH, Mohammad Nayeem; NAEEM, Muhammad |
| Vinculado a (según el registro oficial) | LASHKAR E-TAYYIBA |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a SHEIKH, Muhammad Naeem y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →