Физическое лицо · записей в списках: 1
SIERRA ARIAS, Eddy Manuel в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | GLOMAG; CUBA-EO14404 |
|---|---|
| Дата включения | 2021-07-30 |
| Дата рождения | 03 Sep 1971 |
| Место рождения | Holguin, Cuba |
| Гражданство | Cuba |
| Документ | A008237 (Cuba) expires 20 Apr 2027; 71090325982 (Cuba) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте SIERRA ARIAS, Eddy Manuel на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →