SIERRA ARIAS, Eddy Manuel

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

SIERRA ARIAS, Eddy Manuel figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2021-07-30	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: GLOMAG; CUBA-EO14404 · incluido desde hace 5 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	GLOMAG; CUBA-EO14404
Fecha de inclusión	2021-07-30
Fecha de nacimiento	03 Sep 1971
Lugar de nacimiento	Holguin, Cuba
Nacionalidad	Cuba
Documento	A008237 (Cuba) expires 20 Apr 2027; 71090325982 (Cuba)
Vinculado a (según el registro oficial)	POLICIA NACIONAL REVOLUCIONARIA

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ GLOMAG　↗ CUBA-EO14404

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — GLOMAG

33RD LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY 7 MAKARA PHARY CO., LTD 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY ABAHUSSAIN, Mansour Othman M ABAKUMOV, Dmytro ABMC THAI-SOUTH SUDAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ABSOLUTE CHAMPIONSHIP AKHMAT ADLER BG AD AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED AFRICADA AIRWAYS AFRICADA FINANCIAL SERVICES AND BUREAU DE CHANGE LTD AFRICADA INSURANCE COMPANY