Компания / организация · записей в списках: 2
SINA BANK в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США), финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | IRAN; SDGT; IFSR; IRAN-EO13876 |
|---|---|
| Дата включения | 2018-10-16 |
| Документ | 10860246171 (Iran) |
| Псевдонимы | SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE; SINA BANK COMPANY; BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY; SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY; BANK SINA |
| Сайт | http://www.sinabank.ir |
| Программы | IRN |
|---|---|
| Дата включения | 2025-09-29 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте SINA BANK на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →