Empresa / organización · 2 registro(s) en listas
SINA BANK figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | IRAN; SDGT; IFSR; IRAN-EO13876 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2018-10-16 |
| Documento | 10860246171 (Iran) |
| Alias | SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE; SINA BANK COMPANY; BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY; SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY; BANK SINA |
| Sitio web | http://www.sinabank.ir |
| Programas | IRN |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2025-09-29 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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