Физическое лицо · записей в списках: 1
TAGWIREI, Kudakwashe Regimond в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | GLOMAG |
|---|---|
| Дата включения | 2020-08-05 |
| Дата рождения | 12 Feb 1969 |
| Место рождения | Shurugwi, Midlands, Zimbabwe |
| Гражданство | Zimbabwe; South Africa |
| Документ | FN920256 (Zimbabwe) issued 02 Jul 2019 expires 01 Jul 2029; 29135894Z66 (Zimbabwe) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте TAGWIREI, Kudakwashe Regimond на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →