Persona física · 1 registro(s) en listas
TAGWIREI, Kudakwashe Regimond figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | GLOMAG |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2020-08-05 |
| Fecha de nacimiento | 12 Feb 1969 |
| Lugar de nacimiento | Shurugwi, Midlands, Zimbabwe |
| Nacionalidad | Zimbabwe; South Africa |
| Documento | FN920256 (Zimbabwe) issued 02 Jul 2019 expires 01 Jul 2029; 29135894Z66 (Zimbabwe) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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