Компания / организация · записей в списках: 2
TANCHON COMMERCIAL BANK в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США), Совет Безопасности ООН. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | NPWMD |
|---|---|
| Дата включения | 2005-06-29 |
| Псевдонимы | KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK; CHANGGWANG CREDIT BANK |
| Программы | DPRK |
|---|---|
| Дата включения | 2009-04-24 |
| Псевдонимы | CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте TANCHON COMMERCIAL BANK на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →