Физическое лицо · записей в списках: 2
TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: Совет Безопасности ООН, финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | Al-Qaida |
|---|---|
| Дата включения | 2001-10-06 |
| Псевдонимы | Hamdi Ahmad Farag; Amr Al-Fatih Fathi; Tarek Anwar El Sayed Ahmad |
| Программы | TAQA |
|---|---|
| Дата включения | 2002-05-29 |
| Псевдонимы | Hamdi Ahmad Farag; Amr Al-Fatih Fathi; Tarek Anwar El Sayed Ahmad |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →