Физическое лицо · записей в списках: 1
TELIZHENKO, Andrii в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | ELECTION-EO13848 |
|---|---|
| Дата включения | 2021-01-11 |
| Дата рождения | 02 Sep 1990 |
| Место рождения | Kyiv, Ukraine |
| Гражданство | Ukraine |
| Документ | DU000524 (Ukraine) issued 10 Nov 2015 expires 10 Nov 2020; 3311706819 (Ukraine) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте TELIZHENKO, Andrii на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →