Физическое лицо · записей в списках: 1
TOKHTAKHUNOV, Alimzhan Tursunovich в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | TCO |
|---|---|
| Дата включения | 2017-12-22 |
| Дата рождения | 01 Jan 1949; 31 Dec 1949 |
| Место рождения | Tashkent, Uzbekistan |
| Документ | 4507000833 (Russia) |
| Псевдонимы | TONTARHOVNOV, A; TAIVANCHIK; TAIWANCHIK; TAYVANCHIK; TAYVANIK; ALIK TAYVANCHIK; LITTLE TAIWANESE |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте TOKHTAKHUNOV, Alimzhan Tursunovich на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →