Физическое лицо · записей в списках: 1
USMAN, Bachrumsyah Mennor в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2017-01-10 |
| Дата рождения | 23 Jul 1984 |
| Место рождения | Bogor, Indonesia |
| Гражданство | Indonesia |
| Документ | A8329173 (Indonesia) |
| Псевдонимы | BACHRUMSYAH; BAHRUMSYAH; BACHRUMSHAH; MUHAMMAD AL-ANDUNISIY, Abu; MUHAMMAD AL-INDONESI, Abu; MUHAMMAD AL-INDUNISI, Abu; IBRAHIM, Abu; SHABRINA, Abu |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте USMAN, Bachrumsyah Mennor на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →