Persona física · 1 registro(s) en listas
USMAN, Bachrumsyah Mennor figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2017-01-10 |
| Fecha de nacimiento | 23 Jul 1984 |
| Lugar de nacimiento | Bogor, Indonesia |
| Nacionalidad | Indonesia |
| Documento | A8329173 (Indonesia) |
| Alias | BACHRUMSYAH; BAHRUMSYAH; BACHRUMSHAH; MUHAMMAD AL-ANDUNISIY, Abu; MUHAMMAD AL-INDONESI, Abu; MUHAMMAD AL-INDUNISI, Abu; IBRAHIM, Abu; SHABRINA, Abu |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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