Физическое лицо · записей в списках: 1
WAKED HATUM, Nidal Ahmed в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDNTK |
|---|---|
| Дата включения | 2016-05-05 |
| Дата рождения | 26 Jul 1971; 16 Jul 1971; 02 Aug 1971 |
| Место рождения | Barranquilla, Colombia |
| Гражданство | Spain; Colombia; Panama |
| Документ | 1000272479 (Panama); 0662764600 (Spain) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте WAKED HATUM, Nidal Ahmed на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →