Persona física · 1 registro(s) en listas
WAKED HATUM, Nidal Ahmed figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDNTK |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2016-05-05 |
| Fecha de nacimiento | 26 Jul 1971; 16 Jul 1971; 02 Aug 1971 |
| Lugar de nacimiento | Barranquilla, Colombia |
| Nacionalidad | Spain; Colombia; Panama |
| Documento | 1000272479 (Panama); 0662764600 (Spain) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a WAKED HATUM, Nidal Ahmed y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →