Физическое лицо · записей в списках: 1
WIN, Thet Khaing в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | BURMA-EO14014 |
|---|---|
| Дата включения | 2021-05-17 |
| Дата рождения | 14 Nov 1961 |
| Место рождения | Rangoon, Burma |
| Гражданство | Burma |
| Документ | DM004668 (Burma) issued 17 Oct 2017 expires 16 Oct 2027; 12KAMATAN043299 (Burma) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте WIN, Thet Khaing на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →