Persona física · 1 registro(s) en listas
WIN, Thet Khaing figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | BURMA-EO14014 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2021-05-17 |
| Fecha de nacimiento | 14 Nov 1961 |
| Lugar de nacimiento | Rangoon, Burma |
| Nacionalidad | Burma |
| Documento | DM004668 (Burma) issued 17 Oct 2017 expires 16 Oct 2027; 12KAMATAN043299 (Burma) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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