Yusuf

финансовые санкции ЕС

Физическое лицо · записей в списках: 1

Yusuf в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.

EUфинансовые санкции ЕС

Программы	TAQA
Дата включения	2014-10-08
Псевдонимы	Abd Al-Rahman Khalaf ‘Ubayd Juday’ Al-‘Anizi; ‘Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi; ‘Abd al-Rahman Khalaf al-‘Anzi; Abu Usamah al-Rahman; Abu Shaima’ Kuwaiti; Abu Usama; Abu Usamah al-Kuwaiti

Перейти на официальный сайт источника ↗

Списки обновляются ежедневно. Страница носит справочный характер для комплаенс-проверки и не является юридической консультацией. Даже если сама компания не включена в список, помните о правиле OFAC 50%: организация, в которой подсанкционным лицам прямо или косвенно совокупно принадлежит 50% и более, считается подсанкционной. Структуру собственности этот сайт не проверяет — это ваш шаг.

Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.

Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →

🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте Yusuf на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.

Поставить на мониторинг — бесплатно →

Бесплатно проверить другого контрагента

Другие языки: English · 中文 · Español · 日本語 · 한국어 · العربية

Другие объекты в рамках той же программы — TAQA

Объекты одной программы обычно имеют общую причину включения — их стоит проверять вместе.

ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR ANJEM CHOUDARY Abd Al-Aziz al-Masri Abd Al-Baset Azzouz Abd Al-Hadi Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari Abd Al-Majid Al-Zindani Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed Abd al-Hadi al-Iraqi Abd-Al-Hamid Al-Masli Abdallah Azzam Brigades (AAB)