Физическое лицо · записей в списках: 1
Zoghbai Merai Abdul Fattah в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | TAQA |
|---|---|
| Дата включения | 2006-08-11 |
| Псевдонимы | Meri Albdelfattah Zgbye; Mohamed Lebachir; F’raji il Libico; F’raji di Singapore; مرعي عبدفتاح خليل زغبي; مرعي زغبي; Larzg Ben Ila |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте Zoghbai Merai Abdul Fattah на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →