ILLICIT-DRUGS-EO14059

الكيانات التالية، وعددها 730 من الشركات والمؤسسات والأفراد والسفن، مُدرجة ضمن ILLICIT-DRUGS-EO14059. تُزامَن البيانات يوميًا من المصادر الرسمية؛ افتح أي مُدخَل للاطّلاع على الأسماء البديلة ورقم التسجيل والعنوان والسجل الرسمي الأصلي.

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الكيانات

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• 2351885 ONTARIO INC 2025-11-19
• 3D MODERN PRINTING PRESS 2024-09-10
• A.A.M. PEIJNENBURG HOLDING B.V 2022-11-09
• ACEITES Y LUBRICANTES MAYE, S.A. DE C.V 2024-09-10
• ACOSTA HERNANDEZ, Regulo 2026-04-23
• ACOSTA OVALLE, Diego 2024-07-01
• ACUNA MACIAS, Daniela Alejandra 2025-11-19
• ADITIVOS Y SUMINISTROS ETANOFUEL, S.A. DE C.V 2024-09-10
• ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA DEL MAR, S.A. DE C.V 2026-02-19
• ADUAEASY S. DE R.L. DE C.V 2026-04-23
• AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES G8, S.A. DE C.V 2026-02-19
• AGRAT CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS 2026-04-23
• AGROLAREN, S.P.R. DE R.L. DE C.V 2025-10-06
• AGROPECUARIA AMATEQ DEL VALLE S.A. DE C.V 2026-07-23
• AGUAYO, Adrian 2024-10-31
• AHAVAT LOGISTICS SOLUTION, S.A. DE C.V 2026-06-30
• AHORROCOMBUSTIBLES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V 2024-09-10
• AISPURO FELIX, Jesus Alonso 2026-05-20
• AKA INTEGRAL SERVICES, S. DE R.L. DE C.V 2023-04-27
• AKALI REALTORS 2025-08-13
• ALARCON HOLGUIN, Jimmy Leonidas 2026-08-20
• ALARCON PALOMARES, Rodrigo 2026-05-20
• ALCARAZ MORALES, Wilder de Jesus 2024-09-24
• ALCOCER GARCIA, Veronica del Socorro 2025-10-24
• ALEMAN MEZA, Oscar 2023-12-06
• ALHO FISH, S.A 2026-08-20
• ALIMENTOS Y DIVERSION INSURGENTES, S. DE R.L. DE C.V 2025-09-18
• ALVARADO CASTILLO, Gerardo 2024-09-10
• ALVARADO RODRIGUEZ, Martha Alicia 2026-07-23
• ALVARADO RUBIO, Teresa De Jesus 2023-11-30
• AMADOR VALENZUELA, Christian Noe 2025-03-31
• ARAUJO PERALTA, Hector Alfonso 2022-10-19
• ARCA DE NOE III 2026-08-20
• ARCA DE NOE III JR 2026-08-20
• ARCA DE NOE IV 2026-08-20
• ARCA DE NOE V 2026-08-20
• ARCASDENOE, S.A 2026-08-20
• ARCEGA AGUIRRE, Candelario 2025-09-18
• ARFEL TRANSPORTADORA COOL LOGISTIC, S.A. DE C.V 2022-10-19
• ARIAS MONGE, Alejandro 2025-08-18
• ARIAS PONCE, Erandiny Jazmin 2024-11-19
• ARREDONDO BELTRAN, Jose Santana 2023-02-22
• ARREDONDO PINZON, Griselda Margarita 2024-07-16
• ARZATE GARCIA, Alfonso 2023-08-09
• ARZATE GARCIA, Rene 2023-08-09
• ARZATE GOMEZ, Kevin 2024-06-20
• ASESORES Y PROMOTORES ACG, S.A. DE C.V 2023-04-27
• ASESORIA Y SERVICIOS IMPORTADORES, S.A. DE C.V 2026-02-19
• ASOCIACION DE LIDERES LIMONENSES DEL SECTOR PESQUERO 2026-01-22
• ASSIS REALTY AND VACATION CLUB, S.A. DE C.V 2023-11-30
• ATIYA S A S 2024-12-17
• ATLANTIC DIAMOND GROUP, S.A. DE C.V 2023-04-27
• AVENIDAS FLUTUANTES UNIPESSOAL LDA 2026-07-01
• AVILA VILLADIEGO, Jobanis de Jesus 2023-09-26
• AXIS SALE & MAINTENANCE BUILDINGS, S.A. DE C.V 2023-11-30
• AYALA BOTELLO, Miguel Angel 2026-07-23
• BANLU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V 2023-11-30
• BANUELOS RAMIREZ, Juan Carlos 2024-07-23
• BARRAGAN CHAVEZ, Luis Enrique 2025-08-14
• BARRAZA PABLOS, Victor Manuel 2025-06-09
• BARRIENTOS CAMAZ, Jaime Augusto 2026-04-23
• BASTIDAS ERENAS, Juan Pablo 2023-12-06
• BEACH Y MARINA, S.A. DE C.V 2025-06-09
• BELL FERNANDEZ, Gilbert Hernan de Los Angeles 2023-11-15
• BELTRAN ARAUJO, Amberto 2023-12-06
• BELTRAN ARAUJO, Mario German 2023-12-06
• BELTRAN GUZMAN, Jesus Alfredo 2025-04-09
• BEN AZZA, Youssef 2023-07-19
• BENEDETTI VILLANEDA, Armando Alberto 2025-10-24
• BENGUIAT JIMENEZ, Alberto David 2025-03-31
• BEST SPORT COMPANY 2022-11-09
• BEST SPORT COMPANY B.V 2022-11-09
• BESTHINGS, S.A. DE C.V 2023-04-27
• BETANCOURT ROSERO, Camilo Esteban 2024-12-17
• BIOCOMBUSTIBLES EL JICARO, S.A. DE C.V 2024-09-10
• BOJORQUEZ CHAPARRO, Castulo 2026-05-20
• BONA FIDE CONSULTORES FS S.A.S 2024-07-16
• BOTANICA 2000 2026-04-23
• BOTELLO ORTIZ, Edgar Gerardo 2026-07-23
• BOTELLO ORTIZ, Jesus David 2026-07-23
• BOTELLO ORTIZ, Ricardo 2026-07-23
• BOTELLO RODRIGUEZ, Gustavo 2026-07-23
• BOTELLO RODRIGUEZ, Wiliams Geovanni 2026-07-23
• BOTELLO ROZALEZ, Gerardo 2026-07-23
• BROWN FIGUEREDO, Hilda Araceli 2025-09-18
• BUBUX BABY SHOES S.A. DE C.V 2026-07-23
• BUFALUSS 2024-03-22
• BUFETE CELSO GAMBOA AND ASOCIADOS 2025-08-18
• BUSSINES CORPORATIVO T SERVICE INC, S.A. DE C.V 2023-04-27
• CALDERON RIJO, Jose 2022-12-14
• CAMACHO GOICOCHEA, Euclides 2024-06-20
• CAMACHO PORCHAS, Jesus Francisco 2023-11-07
• CAMPO FLORES, Efrain Antonio 2025-12-11
• CARBURANTES DOS OCEANOS, S.A. DE C.V 2024-09-10
• CARGO GLOBAL 3PS, S. DE R.L. DE C.V 2026-04-23
• CARO MONGE, Jesus Jose Gil 2023-12-06
• CARO QUINTERO, Jose Gil 2023-12-06
• CARPE DIEM SPA 2025-06-09
• CARRASCO LEYVA, Josefa Yadira 2024-10-31
• CARRILLO SAPIEN, Ildelfonso 2024-11-26
• CARRILLO TORRES, Karina Guadalupe 2026-04-23
• CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION 2015-04-08
• CARTEL DEL NORESTE 2009-04-15
• CARTELES UNIDOS 2025-02-20
• CASA TEQUILERA EL ORIGEN DEL TEQUILA S.A. DE C.V 2026-07-23
• CASARRUBIA POSADA, Elkin 2024-12-17
• CASINO CENTENARIO 2026-04-14
• CASTANEDA MEZA, Giovanni 2024-11-19
• CASTANEDA MEZA, Ivan Atzayacatl 2024-11-19
• CASTANEDA MEZA, Juan Carlos 2024-11-19
• CASTELLANOS CEJA, Julio Cesar 2026-07-23
• CASTELLANOS MEZA, Roberto 2024-11-19
• CASTILLO LOPEZ, Jose Adrian 2024-11-19
• CASTILLO MORENO, Miryam Andrea 2025-11-19
• CASTILLO PEINADO, Araceli 2024-11-19
• CASTILLO RODRIGUEZ, Julio Alberto 2016-10-27
• CASTRO ALVAREZ, Jose Sinue 2024-11-19
• CASTRO ROCHA, Noe de Jesus 2026-05-20
• CAVALLY ANTRO AND BAR 2025-09-18
• CAZARIN MOLINA, Cesar 2024-09-10
• CAZARIN MOLINA, Ivan 2024-09-10
• CAZARIN RAMOS, Jahir 2024-09-10
• CELESTIN, Rony 2022-12-02
• CELIS DURANGO, Alexander 2024-09-24
• CELULANDIA TALLER & STORE SLRC 2024-03-22
• CENTRAL LOGISTICA DE SERVICIOS 2026-04-23
• CENTRO CAMBIARIO LA PESETA, S.A. DE C.V 2026-06-30
• CENTRO MEDIADOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V 2025-08-13
• CHAVARIN PRECIADO, David Alonso 2023-11-07
• CHAVARRIA BARRE, Wilmer Geovanny 2024-06-06
• CISNEROS FLORES, Heladio 2025-08-14
• CISNEROS HERNANDEZ, Jesus 2023-02-28
• CISNEROS TAPIA, Liliana 2026-07-23
• CLAN DEL GOLFO 2013-05-31
• CLUB DEPORTIVO DE FORMACION AL FUTBOL GMX, S.DE R.L. DE C.V 2026-02-19
• CLUB PLAYA REAL, S.A. DE C.V 2025-06-09
• COCO BEACH BAR, S. DE R.L. DE C.V 2025-09-18
• COLINAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V 2026-02-19
• COMBUSTIBLES EVOLUTIVOS Y ALTERNATIVOS DOS OCEANOS, S.A. DE C.V 2024-09-10
• COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MAYE, S.A. DE C.V 2024-09-10
• COMERCIAL VIOSMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V 2025-10-06
• COMERCIALIZADORA BAGUETTE KLIC, S.A. DE C.V 2024-09-10
• COMERCIALIZADORA COFFE KLIC, S.A. DE C.V 2024-09-10
• COMERCIALIZADORA COPADO, S.A. DE C.V 2025-06-09
• COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE VALLARTA, S.A. DE C.V 2023-11-30
• COMERCIALIZADORA GRUPO CARHERN S.A. DE C.V 2026-04-23
• COMERCIALIZADORA VILLBA STONE, S.A DE C.V 2023-11-07
• COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE MEXICO, S.A. DE C.V 2026-04-14
• COMPLEJO TURISTICO JJJ, S.A. DE C.V 2025-09-18
• CONCEPTOS GASTRONOMICOS DE SONORA, S. DE R.L. DE C.V 2023-11-07
• CONDADO REAL 2024-02-28
• CONDE URAGA, Martha Emilia 2025-10-06
• CONDOS & VACATIONS BUILDINGS SALE & MAINTENANCE, S.A. DE C.V 2023-11-30
• CONQUISTA 2026-08-20
• CONSTRUCTORA JJESA S.A. DE C.V 2024-09-10
• CONSTRUCTORA PALACIOS PV, S.A. DE C.V 2026-02-19
• CONSTRUCTORA SANDGRIS, S. DE R.L. DE C.V 2024-07-16
• CONSTRUCTORES B2, S.A. DE C.V 2023-04-27
• CONSTRUHOGAR 2024-02-28
• CONSULTORIAS PROFESIONALES ALMIDA, S.A. DE C.V 2025-08-13
• CORDOBA QUINTO, Jose Emilson 2024-09-24
• CORONA PIMENTEL, Efrain 2026-07-23
• CORPORATIVO BUSSINES MX INSIDER, S.A. DE C.V 2023-04-27
• CORPORATIVO CONTROLADOR EXPLORA, S.A. DE C.V 2026-02-19
• CORPORATIVO COSTA NORTE, S.A. DE C.V 2025-08-13
• CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA ALFA Y GAMA S.A. DE C.V 2026-07-23
• CORPORATIVO DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE BIENES RAICES, S.A. DE C.V 2026-02-19
• CORPORATIVO INTEGRAL DE LA COSTA, S.A. DE C.V 2025-08-13
• CORPORATIVO SOPORTE LEGAL RECOVERY, S.A. DE C.V 2023-04-27
• CORPORATIVO Y ENLACE RAM S.A. DE C.V 2026-04-23
• COSTA MARLIN 2026-08-20
• CROMWELL, Mark 2025-06-05
• CROWLANDS, S.A. DE C.V 2023-11-30
• CRUZ CABRERA, Jorge Fernando 2026-07-23
• CUCUMBER SWEET WAVES LTD 2026-06-30
• DABY JR., Paul 2025-06-05
• DE ANDA LEDEZMA, Miguel Angel 2025-05-21
• DE KONING, Martinus Pterus Henrikus 2022-11-09
• DE LEON BECERRA, Eliseo 2023-07-12
• DE OLIVEIRA SHIMADA, Victor Henrique 2026-07-01
• DECUIR GARCIA, Raul 2024-11-26
• DEEP BLUE DESARROLLOS, S. DE R.L. DE C.V 2026-02-19
• DEEP BLUE SERVICIOS, S.A. DE C.V 2026-02-19
• DEL VILLAR CONTRERAS, Gabriela 2023-11-30
• DEMOYA HERNANDEZ, Jose Miguel 2024-09-24
• DESARROLLOS CARTOK S.A. DE C.V 2026-04-23
• DIAMANTE CASINO 2026-04-14
• DIANA, Cristian 2025-11-19
• DIAZ ROBLES, Marcial Apolinar 2026-07-23
• DIAZ ROBLES, Pedro Marcial 2026-07-23
• DIAZ RODRIGUEZ, Salvador 2025-03-31
• DIFACULSA, S.A. DE C.V 2023-12-06
• DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VIAND, S.A. DE C.V 2025-10-06
• DJEBELIBAK, Bahman 2023-10-03
• DOMINGUEZ AGUILERA, Joana 2026-07-23
• DOMINGUEZ HERNANDEZ, Julio Cesar 2023-09-26
• DOS OCEANOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES, S.A. DE C.V 2024-09-10
• DOS OCEANOS PASO DEL TORO, S.A. DE C.V 2024-09-10
• DRAGON SECURE GMBH 2024-12-17
• DU, Changgen 2023-10-03
• DULCE VOLCAN 2024-03-22
• DUNCAN, Randolph 2025-06-05
• DURAN ALVAREZ, David 2024-06-20
• E-RAM GROUP LLC 2026-04-23
• ECO CAMPESTRES ULTRA, S.A.P.I. DE C.V 2025-06-09
• ECONOCOMBUSTIBLES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V 2024-09-10
• EDITORIAL MERCADO ECUESTRE, S.A. DE C.V 2023-12-06
• EL ALMACEN LICORERIA 2026-07-23
• EL BALLOUTI, Othman 2023-07-19
• EL BALLOUTI, Younes 2023-07-19
• ENLACE FORWARDING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V 2026-04-23
• ENVIGH, S. DE R.L. DE C.V 2023-04-27
• ERJM LIMITED 2022-11-09
• ESPARRAGOZA ROSAS, Enrique Dann 2025-03-31
• ESQUEDA NIETO, Francisco Daniel 2025-08-06
• ESTEVEZ COLMENARES, Ricardo 2023-12-06
• ESTRADA GUTIERREZ, Josue de Jesus 2023-12-06
• ESTRADA MEDINA, Santos Aldair 2024-09-10
• ESTRATEGIA PVR, S. DE R.L. DE C.V 2026-02-19
• ETANOFUEL, S.A. DE C.V 2024-09-10
• ETANOPLUS, S.A. DE C.V 2024-09-10
• EXPORTADORA DEL CAMPO RAMOS ACOSTA, S. DE R.L. DE C.V 2023-11-07
• FALLON, John Anthony 2025-11-19
• FARIAS ALVAREZ, Juan Jose 2025-08-14
• FARMACIA LUDIM 2023-02-22
• FARMACIA Y MINI SUPER TRINIDAD 2024-09-24
• FAVELA LOPEZ, Francisco 2025-10-06
• FAVELA LOPEZ, Jorge Luis 2025-10-06
• FAVELA LOPEZ, Maria Gabriela 2025-10-06
• FAVELA LOPEZ, Victor Andres 2025-10-06
• FAVELA PRO, S.A. DE C.V 2025-10-06
• FAVELAB, S.A. DE C.V 2025-10-06
• FEI, Yiren 2023-05-30
• FELIX HERAS, Ramiro Baltazar 2026-04-23
• FELIX NUNEZ, Rafael Guadalupe 2023-08-09
• FERNANDEZ MAGALLON, Alfonso 2025-08-14
• FIGUEROA BENITEZ, Jorge Humberto 2023-09-26
• FISHING ARE US, S. DE R.L. DE C.V 2025-08-13
• FLORES DE FREITAS, Franqui Francisco 2025-12-11
• FLORES MADRID, Luis Gerardo 2023-02-22
• FLORES MENDOZA, Severo 2022-06-02
• FLORES ORTIZ, Francisco Abraham 2023-12-06
• FLORES SILVA, Audias 2021-04-13
• FORNELY LAB S.A. DE C.V 2024-07-23
• FOUBERT CADENA, Manuel Alejandro 2023-11-30
• FOUBERT CADENA, Xeyda Del Refugio 2024-07-16
• FOURCAND, Herve 2022-12-02
• FRANCO FIGUEROA, Ulises 2023-12-06
• GACANIN, Edin 2023-03-15
• GALLARDO GARCIA, Gilberto 2025-10-06
• GAMBOA SANCHEZ, Celso Manuel 2025-08-18
• GAN, Xuebi 2023-10-03
• GAO, Lanfang 2023-10-03
• GARCIA CORRALES, Leobardo 2023-09-26
• GARCIA CORRALES, Martin 2023-09-26
• GARCIA MARTINEZ, Jose Octaviano 2026-07-23
• GARCIA SANDOVAL, Fredi Ismael 2026-05-20
• GARCIA VELAZCO, Jorge Alejandro 2024-03-22
• GASTELUM IRIBE, Oscar Manuel 2023-12-06
• GLOBALDISTRIAL, S.A.S 2026-08-20
• GODOY ARELLANO, Esther 2022-06-02
• GOMEZ ARIAS, Luis Lorenzo 2023-04-27
• GONCALVES DO CARMO, Diego Macedo 2024-03-14
• GONZALEZ ANGUIANO, Moises 2022-06-02
• GONZALEZ CORDERO, Mayra Gisel 2024-03-22
• GONZALEZ LOMELI, Jesus 2025-09-18
• GONZALEZ PENUELAS, Jesus 2021-05-12
• GONZALEZ RAMIREZ, Francisco Noe 2026-07-23
• GONZALEZ SAUCEDA, Ricardo 2025-05-21
• GONZALEZ VILLEGAS, Ian Jassiel 2023-04-27
• GONZALEZ, Juan Carlos 2026-07-23
• GORDITAS CHIWAS 2026-05-20
• GOTOCO ALIMENTOS PROCESADOS S. DE R.L. DE C.V 2025-09-18
• GREEN AGROPACIFIC S.P.R. DE R.L. DE C.V 2026-07-23
• GREEN DISTRICT B.V 2022-11-09
• GRIMM, Matthew Simon 2022-11-09
• GRINEVICIUS, Arnas 2024-12-17
• GRUPO ARES IMPERIAL S. DE R.L. DE C.V 2025-11-19
• GRUPO EMPRESARIAL EPTA, S.A. DE C.V 2023-11-30
• GRUPO ESPECIAL MAMBA NEGRA, S. DE R.L. DE C.V 2026-05-20
• GRUPO HOTELERO JJJ, S.A. DE C.V 2025-09-18
• GRUPO JALA LOGISTICA, S.A. DE C.V 2025-05-01
• GRUPO JRCP, S. DE R.L 2025-09-18
• GRUPO MINERO BARRA PACIFICO, S.A.P.I. DE C.V 2023-11-30
• GRUPO RVG COMBUSTIBLES S.A. DE C.V 2025-11-19
• GRUPO UNTER EMPRESARIAL S.A. DE C.V 2025-03-31
• GRUPO VINDENDE S.A. DE C.V 2025-03-31
• GRUPO ZIPFEL DE MEXICO S.A. DE C.V 2025-03-31
• GUANGZHOU TENGYUE CHEMICAL CO., LTD 2025-09-03
• GUDINO HARO, Francisco Javier 2021-04-06
• GUERRA SALINAS, Ismael 2024-11-26
• GUERRA SALINAS, Omar 2024-11-26
• GUERRERO COVARRUBIAS, Alonso 2023-06-06
• GUERRERO COVARRUBIAS, Javier 2023-06-06
• GULF CARTEL 2007-06-01
• GUO, Chunyan 2023-05-30
• GUO, Ruiguang 2023-05-30
• GUO, Yunnian 2023-05-30
• GUTIERREZ OCHOA, Jose Luis 2026-02-19
• GUTIERREZ VALDEZ, Jose Jesus 2026-07-23

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