ILLICIT-DRUGS-EO14059
The 730 companies, institutions, individuals and vessels below are designated under ILLICIT-DRUGS-EO14059. Data is synced daily from the official sources; open any entry for aliases, registration number, address and the official source record.
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US OFAC 729 · US OFAC — non-SDN 1
Entities
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- 2351885 ONTARIO INC 2025-11-19
- 3D MODERN PRINTING PRESS 2024-09-10
- A.A.M. PEIJNENBURG HOLDING B.V 2022-11-09
- ACEITES Y LUBRICANTES MAYE, S.A. DE C.V 2024-09-10
- ACOSTA HERNANDEZ, Regulo 2026-04-23
- ACOSTA OVALLE, Diego 2024-07-01
- ACUNA MACIAS, Daniela Alejandra 2025-11-19
- ADITIVOS Y SUMINISTROS ETANOFUEL, S.A. DE C.V 2024-09-10
- ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA DEL MAR, S.A. DE C.V 2026-02-19
- ADUAEASY S. DE R.L. DE C.V 2026-04-23
- AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES G8, S.A. DE C.V 2026-02-19
- AGRAT CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS 2026-04-23
- AGROLAREN, S.P.R. DE R.L. DE C.V 2025-10-06
- AGROPECUARIA AMATEQ DEL VALLE S.A. DE C.V 2026-07-23
- AGUAYO, Adrian 2024-10-31
- AHAVAT LOGISTICS SOLUTION, S.A. DE C.V 2026-06-30
- AHORROCOMBUSTIBLES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V 2024-09-10
- AISPURO FELIX, Jesus Alonso 2026-05-20
- AKA INTEGRAL SERVICES, S. DE R.L. DE C.V 2023-04-27
- AKALI REALTORS 2025-08-13
- ALARCON HOLGUIN, Jimmy Leonidas 2026-08-20
- ALARCON PALOMARES, Rodrigo 2026-05-20
- ALCARAZ MORALES, Wilder de Jesus 2024-09-24
- ALCOCER GARCIA, Veronica del Socorro 2025-10-24
- ALEMAN MEZA, Oscar 2023-12-06
- ALHO FISH, S.A 2026-08-20
- ALIMENTOS Y DIVERSION INSURGENTES, S. DE R.L. DE C.V 2025-09-18
- ALVARADO CASTILLO, Gerardo 2024-09-10
- ALVARADO RODRIGUEZ, Martha Alicia 2026-07-23
- ALVARADO RUBIO, Teresa De Jesus 2023-11-30
- AMADOR VALENZUELA, Christian Noe 2025-03-31
- ARAUJO PERALTA, Hector Alfonso 2022-10-19
- ARCA DE NOE III 2026-08-20
- ARCA DE NOE III JR 2026-08-20
- ARCA DE NOE IV 2026-08-20
- ARCA DE NOE V 2026-08-20
- ARCASDENOE, S.A 2026-08-20
- ARCEGA AGUIRRE, Candelario 2025-09-18
- ARFEL TRANSPORTADORA COOL LOGISTIC, S.A. DE C.V 2022-10-19
- ARIAS MONGE, Alejandro 2025-08-18
- ARIAS PONCE, Erandiny Jazmin 2024-11-19
- ARREDONDO BELTRAN, Jose Santana 2023-02-22
- ARREDONDO PINZON, Griselda Margarita 2024-07-16
- ARZATE GARCIA, Alfonso 2023-08-09
- ARZATE GARCIA, Rene 2023-08-09
- ARZATE GOMEZ, Kevin 2024-06-20
- ASESORES Y PROMOTORES ACG, S.A. DE C.V 2023-04-27
- ASESORIA Y SERVICIOS IMPORTADORES, S.A. DE C.V 2026-02-19
- ASOCIACION DE LIDERES LIMONENSES DEL SECTOR PESQUERO 2026-01-22
- ASSIS REALTY AND VACATION CLUB, S.A. DE C.V 2023-11-30
- ATIYA S A S 2024-12-17
- ATLANTIC DIAMOND GROUP, S.A. DE C.V 2023-04-27
- AVENIDAS FLUTUANTES UNIPESSOAL LDA 2026-07-01
- AVILA VILLADIEGO, Jobanis de Jesus 2023-09-26
- AXIS SALE & MAINTENANCE BUILDINGS, S.A. DE C.V 2023-11-30
- AYALA BOTELLO, Miguel Angel 2026-07-23
- BANLU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V 2023-11-30
- BANUELOS RAMIREZ, Juan Carlos 2024-07-23
- BARRAGAN CHAVEZ, Luis Enrique 2025-08-14
- BARRAZA PABLOS, Victor Manuel 2025-06-09
- BARRIENTOS CAMAZ, Jaime Augusto 2026-04-23
- BASTIDAS ERENAS, Juan Pablo 2023-12-06
- BEACH Y MARINA, S.A. DE C.V 2025-06-09
- BELL FERNANDEZ, Gilbert Hernan de Los Angeles 2023-11-15
- BELTRAN ARAUJO, Amberto 2023-12-06
- BELTRAN ARAUJO, Mario German 2023-12-06
- BELTRAN GUZMAN, Jesus Alfredo 2025-04-09
- BEN AZZA, Youssef 2023-07-19
- BENEDETTI VILLANEDA, Armando Alberto 2025-10-24
- BENGUIAT JIMENEZ, Alberto David 2025-03-31
- BEST SPORT COMPANY 2022-11-09
- BEST SPORT COMPANY B.V 2022-11-09
- BESTHINGS, S.A. DE C.V 2023-04-27
- BETANCOURT ROSERO, Camilo Esteban 2024-12-17
- BIOCOMBUSTIBLES EL JICARO, S.A. DE C.V 2024-09-10
- BOJORQUEZ CHAPARRO, Castulo 2026-05-20
- BONA FIDE CONSULTORES FS S.A.S 2024-07-16
- BOTANICA 2000 2026-04-23
- BOTELLO ORTIZ, Edgar Gerardo 2026-07-23
- BOTELLO ORTIZ, Jesus David 2026-07-23
- BOTELLO ORTIZ, Ricardo 2026-07-23
- BOTELLO RODRIGUEZ, Gustavo 2026-07-23
- BOTELLO RODRIGUEZ, Wiliams Geovanni 2026-07-23
- BOTELLO ROZALEZ, Gerardo 2026-07-23
- BROWN FIGUEREDO, Hilda Araceli 2025-09-18
- BUBUX BABY SHOES S.A. DE C.V 2026-07-23
- BUFALUSS 2024-03-22
- BUFETE CELSO GAMBOA AND ASOCIADOS 2025-08-18
- BUSSINES CORPORATIVO T SERVICE INC, S.A. DE C.V 2023-04-27
- CALDERON RIJO, Jose 2022-12-14
- CAMACHO GOICOCHEA, Euclides 2024-06-20
- CAMACHO PORCHAS, Jesus Francisco 2023-11-07
- CAMPO FLORES, Efrain Antonio 2025-12-11
- CARBURANTES DOS OCEANOS, S.A. DE C.V 2024-09-10
- CARGO GLOBAL 3PS, S. DE R.L. DE C.V 2026-04-23
- CARO MONGE, Jesus Jose Gil 2023-12-06
- CARO QUINTERO, Jose Gil 2023-12-06
- CARPE DIEM SPA 2025-06-09
- CARRASCO LEYVA, Josefa Yadira 2024-10-31
- CARRILLO SAPIEN, Ildelfonso 2024-11-26
- CARRILLO TORRES, Karina Guadalupe 2026-04-23
- CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION 2015-04-08
- CARTEL DEL NORESTE 2009-04-15
- CARTELES UNIDOS 2025-02-20
- CASA TEQUILERA EL ORIGEN DEL TEQUILA S.A. DE C.V 2026-07-23
- CASARRUBIA POSADA, Elkin 2024-12-17
- CASINO CENTENARIO 2026-04-14
- CASTANEDA MEZA, Giovanni 2024-11-19
- CASTANEDA MEZA, Ivan Atzayacatl 2024-11-19
- CASTANEDA MEZA, Juan Carlos 2024-11-19
- CASTELLANOS CEJA, Julio Cesar 2026-07-23
- CASTELLANOS MEZA, Roberto 2024-11-19
- CASTILLO LOPEZ, Jose Adrian 2024-11-19
- CASTILLO MORENO, Miryam Andrea 2025-11-19
- CASTILLO PEINADO, Araceli 2024-11-19
- CASTILLO RODRIGUEZ, Julio Alberto 2016-10-27
- CASTRO ALVAREZ, Jose Sinue 2024-11-19
- CASTRO ROCHA, Noe de Jesus 2026-05-20
- CAVALLY ANTRO AND BAR 2025-09-18
- CAZARIN MOLINA, Cesar 2024-09-10
- CAZARIN MOLINA, Ivan 2024-09-10
- CAZARIN RAMOS, Jahir 2024-09-10
- CELESTIN, Rony 2022-12-02
- CELIS DURANGO, Alexander 2024-09-24
- CELULANDIA TALLER & STORE SLRC 2024-03-22
- CENTRAL LOGISTICA DE SERVICIOS 2026-04-23
- CENTRO CAMBIARIO LA PESETA, S.A. DE C.V 2026-06-30
- CENTRO MEDIADOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V 2025-08-13
- CHAVARIN PRECIADO, David Alonso 2023-11-07
- CHAVARRIA BARRE, Wilmer Geovanny 2024-06-06
- CISNEROS FLORES, Heladio 2025-08-14
- CISNEROS HERNANDEZ, Jesus 2023-02-28
- CISNEROS TAPIA, Liliana 2026-07-23
- CLAN DEL GOLFO 2013-05-31
- CLUB DEPORTIVO DE FORMACION AL FUTBOL GMX, S.DE R.L. DE C.V 2026-02-19
- CLUB PLAYA REAL, S.A. DE C.V 2025-06-09
- COCO BEACH BAR, S. DE R.L. DE C.V 2025-09-18
- COLINAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V 2026-02-19
- COMBUSTIBLES EVOLUTIVOS Y ALTERNATIVOS DOS OCEANOS, S.A. DE C.V 2024-09-10
- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MAYE, S.A. DE C.V 2024-09-10
- COMERCIAL VIOSMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V 2025-10-06
- COMERCIALIZADORA BAGUETTE KLIC, S.A. DE C.V 2024-09-10
- COMERCIALIZADORA COFFE KLIC, S.A. DE C.V 2024-09-10
- COMERCIALIZADORA COPADO, S.A. DE C.V 2025-06-09
- COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE VALLARTA, S.A. DE C.V 2023-11-30
- COMERCIALIZADORA GRUPO CARHERN S.A. DE C.V 2026-04-23
- COMERCIALIZADORA VILLBA STONE, S.A DE C.V 2023-11-07
- COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE MEXICO, S.A. DE C.V 2026-04-14
- COMPLEJO TURISTICO JJJ, S.A. DE C.V 2025-09-18
- CONCEPTOS GASTRONOMICOS DE SONORA, S. DE R.L. DE C.V 2023-11-07
- CONDADO REAL 2024-02-28
- CONDE URAGA, Martha Emilia 2025-10-06
- CONDOS & VACATIONS BUILDINGS SALE & MAINTENANCE, S.A. DE C.V 2023-11-30
- CONQUISTA 2026-08-20
- CONSTRUCTORA JJESA S.A. DE C.V 2024-09-10
- CONSTRUCTORA PALACIOS PV, S.A. DE C.V 2026-02-19
- CONSTRUCTORA SANDGRIS, S. DE R.L. DE C.V 2024-07-16
- CONSTRUCTORES B2, S.A. DE C.V 2023-04-27
- CONSTRUHOGAR 2024-02-28
- CONSULTORIAS PROFESIONALES ALMIDA, S.A. DE C.V 2025-08-13
- CORDOBA QUINTO, Jose Emilson 2024-09-24
- CORONA PIMENTEL, Efrain 2026-07-23
- CORPORATIVO BUSSINES MX INSIDER, S.A. DE C.V 2023-04-27
- CORPORATIVO CONTROLADOR EXPLORA, S.A. DE C.V 2026-02-19
- CORPORATIVO COSTA NORTE, S.A. DE C.V 2025-08-13
- CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA ALFA Y GAMA S.A. DE C.V 2026-07-23
- CORPORATIVO DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE BIENES RAICES, S.A. DE C.V 2026-02-19
- CORPORATIVO INTEGRAL DE LA COSTA, S.A. DE C.V 2025-08-13
- CORPORATIVO SOPORTE LEGAL RECOVERY, S.A. DE C.V 2023-04-27
- CORPORATIVO Y ENLACE RAM S.A. DE C.V 2026-04-23
- COSTA MARLIN 2026-08-20
- CROMWELL, Mark 2025-06-05
- CROWLANDS, S.A. DE C.V 2023-11-30
- CRUZ CABRERA, Jorge Fernando 2026-07-23
- CUCUMBER SWEET WAVES LTD 2026-06-30
- DABY JR., Paul 2025-06-05
- DE ANDA LEDEZMA, Miguel Angel 2025-05-21
- DE KONING, Martinus Pterus Henrikus 2022-11-09
- DE LEON BECERRA, Eliseo 2023-07-12
- DE OLIVEIRA SHIMADA, Victor Henrique 2026-07-01
- DECUIR GARCIA, Raul 2024-11-26
- DEEP BLUE DESARROLLOS, S. DE R.L. DE C.V 2026-02-19
- DEEP BLUE SERVICIOS, S.A. DE C.V 2026-02-19
- DEL VILLAR CONTRERAS, Gabriela 2023-11-30
- DEMOYA HERNANDEZ, Jose Miguel 2024-09-24
- DESARROLLOS CARTOK S.A. DE C.V 2026-04-23
- DIAMANTE CASINO 2026-04-14
- DIANA, Cristian 2025-11-19
- DIAZ ROBLES, Marcial Apolinar 2026-07-23
- DIAZ ROBLES, Pedro Marcial 2026-07-23
- DIAZ RODRIGUEZ, Salvador 2025-03-31
- DIFACULSA, S.A. DE C.V 2023-12-06
- DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VIAND, S.A. DE C.V 2025-10-06
- DJEBELIBAK, Bahman 2023-10-03
- DOMINGUEZ AGUILERA, Joana 2026-07-23
- DOMINGUEZ HERNANDEZ, Julio Cesar 2023-09-26
- DOS OCEANOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES, S.A. DE C.V 2024-09-10
- DOS OCEANOS PASO DEL TORO, S.A. DE C.V 2024-09-10
- DRAGON SECURE GMBH 2024-12-17
- DU, Changgen 2023-10-03
- DULCE VOLCAN 2024-03-22
- DUNCAN, Randolph 2025-06-05
- DURAN ALVAREZ, David 2024-06-20
- E-RAM GROUP LLC 2026-04-23
- ECO CAMPESTRES ULTRA, S.A.P.I. DE C.V 2025-06-09
- ECONOCOMBUSTIBLES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V 2024-09-10
- EDITORIAL MERCADO ECUESTRE, S.A. DE C.V 2023-12-06
- EL ALMACEN LICORERIA 2026-07-23
- EL BALLOUTI, Othman 2023-07-19
- EL BALLOUTI, Younes 2023-07-19
- ENLACE FORWARDING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V 2026-04-23
- ENVIGH, S. DE R.L. DE C.V 2023-04-27
- ERJM LIMITED 2022-11-09
- ESPARRAGOZA ROSAS, Enrique Dann 2025-03-31
- ESQUEDA NIETO, Francisco Daniel 2025-08-06
- ESTEVEZ COLMENARES, Ricardo 2023-12-06
- ESTRADA GUTIERREZ, Josue de Jesus 2023-12-06
- ESTRADA MEDINA, Santos Aldair 2024-09-10
- ESTRATEGIA PVR, S. DE R.L. DE C.V 2026-02-19
- ETANOFUEL, S.A. DE C.V 2024-09-10
- ETANOPLUS, S.A. DE C.V 2024-09-10
- EXPORTADORA DEL CAMPO RAMOS ACOSTA, S. DE R.L. DE C.V 2023-11-07
- FALLON, John Anthony 2025-11-19
- FARIAS ALVAREZ, Juan Jose 2025-08-14
- FARMACIA LUDIM 2023-02-22
- FARMACIA Y MINI SUPER TRINIDAD 2024-09-24
- FAVELA LOPEZ, Francisco 2025-10-06
- FAVELA LOPEZ, Jorge Luis 2025-10-06
- FAVELA LOPEZ, Maria Gabriela 2025-10-06
- FAVELA LOPEZ, Victor Andres 2025-10-06
- FAVELA PRO, S.A. DE C.V 2025-10-06
- FAVELAB, S.A. DE C.V 2025-10-06
- FEI, Yiren 2023-05-30
- FELIX HERAS, Ramiro Baltazar 2026-04-23
- FELIX NUNEZ, Rafael Guadalupe 2023-08-09
- FERNANDEZ MAGALLON, Alfonso 2025-08-14
- FIGUEROA BENITEZ, Jorge Humberto 2023-09-26
- FISHING ARE US, S. DE R.L. DE C.V 2025-08-13
- FLORES DE FREITAS, Franqui Francisco 2025-12-11
- FLORES MADRID, Luis Gerardo 2023-02-22
- FLORES MENDOZA, Severo 2022-06-02
- FLORES ORTIZ, Francisco Abraham 2023-12-06
- FLORES SILVA, Audias 2021-04-13
- FORNELY LAB S.A. DE C.V 2024-07-23
- FOUBERT CADENA, Manuel Alejandro 2023-11-30
- FOUBERT CADENA, Xeyda Del Refugio 2024-07-16
- FOURCAND, Herve 2022-12-02
- FRANCO FIGUEROA, Ulises 2023-12-06
- GACANIN, Edin 2023-03-15
- GALLARDO GARCIA, Gilberto 2025-10-06
- GAMBOA SANCHEZ, Celso Manuel 2025-08-18
- GAN, Xuebi 2023-10-03
- GAO, Lanfang 2023-10-03
- GARCIA CORRALES, Leobardo 2023-09-26
- GARCIA CORRALES, Martin 2023-09-26
- GARCIA MARTINEZ, Jose Octaviano 2026-07-23
- GARCIA SANDOVAL, Fredi Ismael 2026-05-20
- GARCIA VELAZCO, Jorge Alejandro 2024-03-22
- GASTELUM IRIBE, Oscar Manuel 2023-12-06
- GLOBALDISTRIAL, S.A.S 2026-08-20
- GODOY ARELLANO, Esther 2022-06-02
- GOMEZ ARIAS, Luis Lorenzo 2023-04-27
- GONCALVES DO CARMO, Diego Macedo 2024-03-14
- GONZALEZ ANGUIANO, Moises 2022-06-02
- GONZALEZ CORDERO, Mayra Gisel 2024-03-22
- GONZALEZ LOMELI, Jesus 2025-09-18
- GONZALEZ PENUELAS, Jesus 2021-05-12
- GONZALEZ RAMIREZ, Francisco Noe 2026-07-23
- GONZALEZ SAUCEDA, Ricardo 2025-05-21
- GONZALEZ VILLEGAS, Ian Jassiel 2023-04-27
- GONZALEZ, Juan Carlos 2026-07-23
- GORDITAS CHIWAS 2026-05-20
- GOTOCO ALIMENTOS PROCESADOS S. DE R.L. DE C.V 2025-09-18
- GREEN AGROPACIFIC S.P.R. DE R.L. DE C.V 2026-07-23
- GREEN DISTRICT B.V 2022-11-09
- GRIMM, Matthew Simon 2022-11-09
- GRINEVICIUS, Arnas 2024-12-17
- GRUPO ARES IMPERIAL S. DE R.L. DE C.V 2025-11-19
- GRUPO EMPRESARIAL EPTA, S.A. DE C.V 2023-11-30
- GRUPO ESPECIAL MAMBA NEGRA, S. DE R.L. DE C.V 2026-05-20
- GRUPO HOTELERO JJJ, S.A. DE C.V 2025-09-18
- GRUPO JALA LOGISTICA, S.A. DE C.V 2025-05-01
- GRUPO JRCP, S. DE R.L 2025-09-18
- GRUPO MINERO BARRA PACIFICO, S.A.P.I. DE C.V 2023-11-30
- GRUPO RVG COMBUSTIBLES S.A. DE C.V 2025-11-19
- GRUPO UNTER EMPRESARIAL S.A. DE C.V 2025-03-31
- GRUPO VINDENDE S.A. DE C.V 2025-03-31
- GRUPO ZIPFEL DE MEXICO S.A. DE C.V 2025-03-31
- GUANGZHOU TENGYUE CHEMICAL CO., LTD 2025-09-03
- GUDINO HARO, Francisco Javier 2021-04-06
- GUERRA SALINAS, Ismael 2024-11-26
- GUERRA SALINAS, Omar 2024-11-26
- GUERRERO COVARRUBIAS, Alonso 2023-06-06
- GUERRERO COVARRUBIAS, Javier 2023-06-06
- GULF CARTEL 2007-06-01
- GUO, Chunyan 2023-05-30
- GUO, Ruiguang 2023-05-30
- GUO, Yunnian 2023-05-30
- GUTIERREZ OCHOA, Jose Luis 2026-02-19
- GUTIERREZ VALDEZ, Jose Jesus 2026-07-23
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