HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGEは現在 米国 OFAC、国連安全保障理事会 の制裁 / 輸出管理リストに掲載されています。取引・資金提供・役務提供を行う前に、公式の原記録を確認し、記録を残してください。

リストは毎日自動更新されます。本ページはデューデリジェンスの参考情報であり、法的助言ではありません。会社自体が掲載されていない場合でも OFAC の 50% ルールにご注意ください——制裁対象者が直接または間接に合計 50% 以上を保有する法人も制裁対象とみなされます。当サイトは持分構造の確認までは行いませんので、この点はご自身でご確認ください。

他の取引相手を無料で照会

他の言語：English · 中文 · Русский · Español · 한국어 · العربية

同じ制裁プログラムに掲載された他の対象 — SDGT

同一プログラムへの掲載は背景となるリスクが共通していることが多く、あわせて確認する価値があります。