Компания / организация · записей в списках: 2
HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США), Совет Безопасности ООН. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2012-06-29 |
| Псевдонимы | HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI; HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY; HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE; HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE; HAJI SALAM HAWALA; HAJI HAKIM HAWALA; HAJI ALIM HAWALA |
| Программы | Taliban |
|---|---|
| Дата включения | 2012-06-29 |
| Псевдонимы | Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi; Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company; Haji Khairullah Money Exchange; Haji Khair Ullah Money Service; Haji Salam Hawala; Haji Hakim Hawala; Haji Alim Hawala; Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →