Empresa / organización · 2 registro(s) en listas
HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., Consejo de Seguridad de la ONU. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2012-06-29 |
| Alias | HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI; HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY; HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE; HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE; HAJI SALAM HAWALA; HAJI HAKIM HAWALA; HAJI ALIM HAWALA |
| Programas | Taliban |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2012-06-29 |
| Alias | Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi; Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company; Haji Khairullah Money Exchange; Haji Khair Ullah Money Service; Haji Salam Hawala; Haji Hakim Hawala; Haji Alim Hawala; Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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