HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

美国 OFAC联合国安理会

公司 / 机构｜命中 2 条名单记录

HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE 目前出现在 美国 OFAC、联合国安理会 的制裁 / 出口管制名单中。与该对象发生交易、提供资金或服务前，应先核实官方原始记录并做留痕。

OFAC美国 OFAC

制裁项目	SDGT
列入日期	2012-06-29

制裁项目	Taliban
列入日期	2012-06-29
别名	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi; Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company; Haji Khairullah Money Exchange; Haji Khair Ullah Money Service; Haji Salam Hawala; Haji Hakim Hawala; Haji Alim Hawala; Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah

名单每日自动更新；本页结论为提示性尽调参考，不构成法律意见。公司自身未被列入时，仍需注意 OFAC 50% 规则——被制裁方直接或间接、合计持股 ≥50% 的实体同样视为受制裁。本站不查股权结构，这一步需你自行核实。

「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后，每次筛查都会存成一条带时间戳的记录，并注明当时各名单的数据截止到哪一天——审计问起来，这才是拿得出来的东西。

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列入同一项目通常意味着相近的风险成因，尽调时值得一并核查。