Физическое лицо · записей в списках: 1
ABD-AL-GHAFUR, Humam abd-al-Khaliq в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | IRAQ2 |
|---|---|
| Дата включения | 2003-09-03 |
| Дата рождения | 1945 |
| Место рождения | ar-Ramadi, Iraq |
| Гражданство | Iraq |
| Псевдонимы | ABD AL-RAHMAN, Humam 'abd al-Khaliq; RASHID, Humam 'abd al-Khaliq; GHAFUR, Humam Abdel Khaleq Abdel; ABD AL-GHAFUR, Humam Abd al-Khaliq |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ABD-AL-GHAFUR, Humam abd-al-Khaliq на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →