Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-AHMAD, Ahmad Muhammad Yunis в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | IRAQ2 |
|---|---|
| Дата включения | 2007-12-06 |
| Дата рождения | 19 Sep 1978 |
| Место рождения | Al-Anbar, Iraq |
| Гражданство | Iraq |
| Документ | H0347417 (Iraq) issued 20 Feb 2003 expires 19 Feb 2011 |
| Псевдонимы | AL-BADANI, Ahmad Muhammad Mahmud 'Abdallah; AL-BARRANI, Ahmad Muhammad Al-Abdullah |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-AHMAD, Ahmad Muhammad Yunis на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →