Физическое лицо · записей в списках: 1
AHMAD, Muhammad Yunis в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | IRAQ2 |
|---|---|
| Дата включения | 2005-06-17 |
| Дата рождения | 1949 |
| Место рождения | Al-Mowall, Mosul, Iraq |
| Гражданство | Iraq |
| Псевдонимы | AHMED, Muhammad Yunis; AL-AHMED, Muhammad Yunis; AL-BADRANI, Muhammad Yunis Ahmad; AL-MOALI, Mohammed Yunis Ahmed |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AHMAD, Muhammad Yunis на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →