Persona física · 1 registro(s) en listas
AVELLAN MEDAL, Ramon Antonio figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | NICARAGUA; NICARAGUA-NHRAA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2019-11-07 |
| Fecha de nacimiento | 11 Nov 1954 |
| Lugar de nacimiento | Jinotepe, Nicaragua |
| Nacionalidad | Nicaragua |
| Documento | A0008696 (Nicaragua) issued 17 Oct 2011 expires 17 Oct 2021; 0411111540000Q (Nicaragua) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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