Эта запись взята из сводного списка OFAC, не относящегося к SDN. От списка SDN она отличается не степенью, а видом меры — оценивайте её по конкретному запрету, описанному ниже, а не как полную блокировку.
NSDNOFAC (США) — не-SDN
Не полная блокировкаОграничение корреспондентских и транзитных счетов (CAPTA, список по части 561): финансовым учреждениям США запрещено или ограничено открывать и вести корреспондентские счета, что напрямую затрагивает расчёты в долларах.
Мы не определяем, запрещена ли именно ваша сделка. Откройте официальную запись и проверьте, какие меры применяются к этой позиции.
Списки обновляются ежедневно. Страница носит справочный характер для комплаенс-проверки и не является юридической консультацией. Даже если сама компания не включена в список, помните о правиле OFAC 50%: организация, в которой подсанкционным лицам прямо или косвенно совокупно принадлежит 50% и более, считается подсанкционной. Структуру собственности этот сайт не проверяет — это ваш шаг.
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте BANK OF KUNLUN CO LTD на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.