هذا السجل مأخوذ من قائمة OFAC الموحّدة غير الخاصة بـ SDN. الفرق عن قائمة SDN ليس في الدرجة بل في نوع التدبير — فاحكم عليه بحسب الحظر المحدد الموضّح أدناه، لا باعتباره حظرًا شاملًا.
NSDNمكتب OFAC الأمريكي — غير SDN
ليس حظرًا شاملًاقيد على حسابات المراسلة أو الحسابات الوسيطة (CAPTA، قائمة المادة 561): يُحظر على المؤسسات المالية الأمريكية أو يُقيَّد عليها فتح حسابات مراسلة أو الاحتفاظ بها، وهو ما يؤثر مباشرة في المقاصة بالدولار.
نحن لا نحدد ما إذا كانت معاملتك بعينها محظورة. افتح السجل الرسمي للتحقق من التدابير التي تنطبق فعليًا على هذا القيد.
تُحدَّث القوائم يوميًا. هذه الصفحة مؤشر استرشادي للعناية الواجبة وليست استشارة قانونية. وحتى إن لم تكن الشركة مدرجة بذاتها، تذكّر قاعدة 50٪ لدى OFAC: الكيان الذي تملك فيه أطراف خاضعة للعقوبات 50٪ أو أكثر إجمالًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، يُعامَل كخاضع للعقوبات. ولا يفحص هذا الموقع هياكل الملكية؛ فتلك خطوة تقع عليك.
أن تكون قد تحققت شيء، وأن تستطيع إثبات أنك تحققت شيء آخر. بالتسجيل المجاني يُحفظ كل فحص كسجل مؤرَّخ يوضّح أيضًا حتى أي تاريخ كانت كل قائمة محدَّثة — وهذا تحديدًا ما يطلبه التدقيق.