Incluido en una lista no SDN (no es un bloqueo total)
BANK OF KUNLUN CO LTD
OFAC de EE. UU. — no SDN
Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
Este registro procede de la Lista Consolidada no SDN de la OFAC. Se diferencia de la Lista SDN no en grado, sino en el tipo de medida: valórelo según la prohibición concreta que se describe abajo, no como un bloqueo integral.
NSDNOFAC de EE. UU. — no SDN
No es bloqueo totalRestricción de cuentas corresponsales o de pago (CAPTA, Lista de la Parte 561): a las entidades financieras estadounidenses se les prohíbe o restringe abrir o mantener cuentas corresponsales, lo que afecta directamente a la compensación en dólares.
No determinamos si su operación concreta está prohibida. Abra el registro oficial y compruebe qué medidas se aplican realmente a esta entrada.
Las listas se actualizan a diario. Esta página es una señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. Aunque la empresa no figure por sí misma, tenga presente la Regla del 50 % de la OFAC: una entidad participada en un 50 % o más de forma agregada, directa o indirectamente, por partes sancionadas se considera sancionada. Este sitio no comprueba las estructuras de propiedad; ese paso le corresponde a usted.
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a BANK OF KUNLUN CO LTD y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.