Физическое лицо · записей в списках: 2
BAZGHANDI, Rouhollah в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | IRGC; IFSR; HOSTAGES-EO14078 |
|---|---|
| Дата включения | 2023-06-01 |
| Дата рождения | 07 Mar 1981 |
| Гражданство | Iran |
| Документ | D10008106 (Iran) expires 24 May 2026 |
| Псевдонимы | BAZGHANDI, Ruhollah |
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2023-06-01 |
| Дата рождения | 20 Sep 1981 |
| Место рождения | Sabzevar, Iran |
| Гражданство | Iran |
| Документ | 0793640271 (Iran) |
| Псевдонимы | AZIMI, Ruhollah |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте BAZGHANDI, Rouhollah на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →