Persona física · 2 registro(s) en listas
BAZGHANDI, Rouhollah figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | IRGC; IFSR; HOSTAGES-EO14078 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-06-01 |
| Fecha de nacimiento | 07 Mar 1981 |
| Nacionalidad | Iran |
| Documento | D10008106 (Iran) expires 24 May 2026 |
| Alias | BAZGHANDI, Ruhollah |
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-06-01 |
| Fecha de nacimiento | 20 Sep 1981 |
| Lugar de nacimiento | Sabzevar, Iran |
| Nacionalidad | Iran |
| Documento | 0793640271 (Iran) |
| Alias | AZIMI, Ruhollah |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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