Физическое лицо · записей в списках: 2
BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: Совет Безопасности ООН, финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | Al-Qaida |
|---|---|
| Дата включения | 2015-09-29 |
| Псевдонимы | Boubakeur el-Hakim; Boubaker el Hakim; Abou al Moukatel; Abou Mouqatel; Abu-Muqatil al-Tunisi; El Hakim Boubakeur |
| Программы | TAQA |
|---|---|
| Дата включения | 2015-10-09 |
| Псевдонимы | Abu-Muqatil al-Tunisi; Abou Mouqatel; Abou al Moukatel; Boubaker el Hakim; Boubakeur el-Hakim; El Hakim Boubakeur |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →