Persona física · 2 registro(s) en listas
BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2015-09-29 |
| Alias | Boubakeur el-Hakim; Boubaker el Hakim; Abou al Moukatel; Abou Mouqatel; Abu-Muqatil al-Tunisi; El Hakim Boubakeur |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2015-10-09 |
| Alias | Abu-Muqatil al-Tunisi; Abou Mouqatel; Abou al Moukatel; Boubaker el Hakim; Boubakeur el-Hakim; El Hakim Boubakeur |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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