Физическое лицо · записей в списках: 2
DJAMEL MOUSTFA в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: Совет Безопасности ООН, финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | Al-Qaida |
|---|---|
| Дата включения | 2003-09-23 |
| Псевдонимы | Kalad Belkasam; Mostafa Djamel; Mostefa Djamel; Mustafa Djamel; Balkasam Kalad; Bekasam Kalad; Belkasam Kalad; Damel Mostafa; Djamal Mostafa; Djamel Mostafa; Fjamel Moustfa; Djamel Mustafa |
| Программы | TAQA |
|---|---|
| Дата включения | 2003-09-30 |
| Псевдонимы | Ali Barkani; Djamel Mustafa; Djamel Mostefa; Mustafa; Fjamel Moustfa; Djamel Mostafa; Djamal Mostafa |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте DJAMEL MOUSTFA на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →