Persona física · 2 registro(s) en listas
DJAMEL MOUSTFA figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2003-09-23 |
| Alias | Kalad Belkasam; Mostafa Djamel; Mostefa Djamel; Mustafa Djamel; Balkasam Kalad; Bekasam Kalad; Belkasam Kalad; Damel Mostafa; Djamal Mostafa; Djamel Mostafa; Fjamel Moustfa; Djamel Mustafa |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2003-09-30 |
| Alias | Ali Barkani; Djamel Mustafa; Djamel Mostefa; Mustafa; Fjamel Moustfa; Djamel Mostafa; Djamal Mostafa |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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