Физическое лицо · записей в списках: 1
FARAHI, Seyyed Mahdi в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | NPWMD; IFSR; IRAN-CON-ARMS-EO |
|---|---|
| Дата включения | 2016-01-17 |
| Дата рождения | 21 Mar 1962; 30 Sep 1960 |
| Место рождения | Qom, Iran |
| Гражданство | Iran |
| Документ | G9321488 (Iran) expires 10 Oct 2016 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте FARAHI, Seyyed Mahdi на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →